为帮助朋友逃避债务

他虚增债权597万元

最终在执行阶段被法官“抓包”

日前

宁海这名“出借人”

因虚假陈述、妨碍司法秩序

被法院拘留15日

罚款10万元

这名男子使出了什么招数？

法院又为何开出顶格罚单？

各位推理爱好者们

跟着小编一起来探案吧！

案情回顾

2018年9月，杨某以宁海县某科技公司未按时归还借款为由，向宁海法院申请实现担保物权，要求法院拍卖、变卖该公司坐落于宁海某工业园区的厂房，优先偿还其借款本金895万元并支付相应利息。为证明借款事实，杨某向法院提供了抵押借款合同、借条以及与该公司法定代表人许某之间的银行转账记录等证据材料。2018年10月，经依法审查后，法院裁定支持了杨某的申请。同年11月，该案进入执行程序。

2019年8月，该厂房以2748万元的价格拍卖成交。

然而，制作分配方案时，执行法官在调取了双方当事人银行账户明细后，发现了“猫腻”。

铺垫结束

故事的高潮要来了

侦探们

小本本、放大镜准备好

推理时间到啦！

推理时间到

已知银行账户明细显示

2017年11月24日

14:40

杨某向许某转账180万元

14:44

许某向第三人陈某转账180万元

14:47

陈某将180万元款项转账至杨某名下账户

14：50—14:56

三人又以同样的手法将170万元相互转账

略有不同的是

这次第三人陈某扣下了45万元

仅将125万元转给了杨某

已知转账网点

这6笔转账网点

均为宁海某银行

已知当事人杨某陈述

诉讼时：“许某未支付任何利息”

执行时：“许某已结清全部利息”

思路整理

不到20分钟的时间

在同一个银行网点

两笔相同数额的款项

在三人之间频繁转账

当事人前后陈述

风马牛不相及

难道是虚假诉讼？

为进一步查明事实，执行法官结合掌握的线索分别对杨某和案外人陈某进行询问，并严厉地告知其虚假陈述将承担的法律后果，要求其说明款项的真实往来情况。

在强大的执行威慑和确凿的证据面前，第三人陈某承认，自己只是过账的，之前并不认识许某，扣下45万元是因为杨某此前向其借款未还。

在得知陈某已招认后，一开始还抵死不承认的杨某终于交待本案的真实借款本金仅为445万元，余下的借款本金450万元是其为了帮助朋友逃避债务而虚增的。

另据统计，目前以宁海县某科技公司为被执行人的执行案件有6件。拍卖款分配顺序为：诉讼费、执行费、税费以及一部分暂时不能处理的费用500万元、银行优先债权1050万元、杨某涉抵押的优先债权本金及利息1190万元（其中包含虚增的借款本金和利息共计597万）、普通债权500余万元。

那么

假设杨某的虚假诉讼行为得逞

会对普通债权人

造怎样的恶劣后果呢？

小编在线算数！

2748万元

— 1050万元

— 1190万元

— 500万元

-----------------

= 8万元

2748万元

— 1050万元

— 445万元

— 500万元

----------------

= 753万元

8万与753万

意味着

假如杨某的计划得逞

那么普通债权人的债权

获得清偿的数额几乎等于为“0”

而现在

所有债权人的权益

都将获得充分的保障

10月12日，宁海法院认为，杨某故意隐瞒案件事实进行虚假陈述，其行为已严重妨害了诉讼秩序，故对其作出司法拘留15日，罚款10万元的顶格处罚。对此，杨某深刻悔悟并当场缴清了罚款。

下一步，将对执行过程中未出现的许某作出处理，并将该案移送公安机关立案侦查。

“

法官提醒

虚假诉讼不仅严重侵害利害关系人的合法权益、干扰司法秩序，还极大损害了司法的公信力和权威性。宁海法院将继续严厉打击虚假诉讼行为，奉劝部分当事人莫心存侥幸，一旦发现，法院将严惩不贷，情节严重的，将依法移送公安机关追究刑事责任。